IMPORTAÇÕES ILEGAIS

Receita Federal e PF investigam importações ilegais - PEDRO MOREIRA, zero hora 12/10/2011

Empresas suspeitas de utilizar doleiros para enviar recursos ao Exterior para o pagamento de importações são o alvo de uma operação deflagrada ontem. A ação se deu no Estado, em Santa Catarina e em São Paulo.

APolícia Federal (PF) e a Receita Federal cumpriram mandados de busca e apreensão nas sedes de 19 clientes de casas de câmbio, 15 deles gaúchos, que atuam no comércio internacional. A estimativa é de que tenha sido omitida do sistema financeiro a movimentação de US$ 20 milhões (R$ 35,2 milhões) desde 2007.

Iniciada em fevereiro, a investigação teve origem em outra ação da PF que desarticulou, em 2009, quadrilhas que utilizavam casas de câmbio para oferecer a empresas importadoras estrutura para envio de recursos ao Exterior sem o controle do governo. A partir da análise de informações no banco de dados de um dos doleiros, o foco se voltou aos clientes.

O suposto esquema permitiria que parte do pagamento de mercadorias importadas fosse feito “por fora”, ou seja, se a compra custasse US$ 10 mil, era registrado um valor abaixo do real. A diferença era remetida ilegalmente pelas casas de câmbio para o Exterior.

– O objetivo principal da operação era coletar provas complementares para acrescentar aos inquéritos – explicou o delegado federal Sérgio Busato.

Os inquéritos foram instaurados para apurar crimes contra o sistema financeiro, descaminho e contrabando e lavagem de dinheiro. Entre os ramos de atuação das empresas investigadas e cujos nomes não foram divulgados estão comércio de brinquedo, paisagismo e peças de informática e para veículos.

Houve ações em Porto Alegre, Cachoeirinha, Lajeado, Novo Hamburgo, Sapiranga, Canela, São Francisco do Sul (SC), em São Paulo e São Caetano do Sul (SP). Participaram 150 policiais federais e 80 auditores e analistas.

HERÁCLIDAS (MITOLOGIA) - A operação deflagrada ontem pela Polícia Federal e pela Receita Federal leva o nome de Heráclidas por ser um desdobramento de uma operação anterior, batizada de Hércules. Heráclidas era o termo utilizado, na língua grega, como referência aos descendentes de Hércules, herói maior da mitologia grega, filho de Zeus e da mortal
Alcmena.